行业资讯
本次会议由监事会主席王俊勇召集和主持详情
当前位置:主页 > 企业资讯 > 行业资讯 >
本次会议由监事会主席王俊勇召集和主持

   

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  报告期内,公司以成为企业数字化生态的赋能者、国家数字经济的推动者、大数据+产业的领先者为发展使命和目标,通过收购客户忠诚度计划整合服务商亿美汇金,打造数字化生态赋能平台,组建数字化产业园区运营团队等措施,在数字化营销、数字化权益管理、数字化园区运营等领域进行布局,全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  报告期内,公司实现营业收入1,144,925,812.81元,较上年同期增加20.05%;实现利润总额46,187,029.08元;实现归属于母公司所有者的净利润40,638,069.36元,较上年同期减少29.98%。

  报告期内,公司董事会、股东大会审议通过了《关于支付现金收购资产暨收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股份的议案》,公司以全资子公司上海钰昌为投资主体,并以支付现金的方式出资人民币63,800万元收购亿美汇金55%股权。公司已于2018年6月办理完成了股权转让交易的相关工商变更登记手续。

  亿美汇金目前的主营业务为保险、银行、电信、航空等领域的大型机构提供客户忠诚度管理服务。亿美汇金基于企业存量用户,建立客户忠诚度管理体系,通过积分等电子凭证管理工具,提升用户产品复购率及活跃度,扩大企业对潜在用户的品牌影响及转化率。

  2018年1月30日,公司与控股股东三盛宏业签订了《合作框架协议书》,公司与三盛宏业共同响应国家经济转型和推动新型城镇化的发展战略,拟积极促进三盛宏业或与三盛宏业共同取得优质的大数据产业园区项目,公司负责园区前期产业定位、整体规划和方案设计。公司管理层高度重视产业园运营工作,深入研究其运营模式和商业模式,加快区域运营公司的筹建和人员招聘,力求尽快建立产业园日常运营专业团队和形成有效的招商模式,加大产业资源对接导入的力度,加快“中昌数创智慧谷”产业联盟的建立,力争尽快形成具有自己特色的“平台+服务+资本”的产业园运营模式和商业模式。目前,公司已在青岛、沈阳两地投资设立子公司,推进当地产业园项目工作。

  报告期内,博雅科技是百度五星级代理商、360、神马核心代理,保持了核心搜索广告业务在国内的领先地位;同时积极拓展新业务,在品牌营销领域的收入和利润占比逐步提升,业务发展由以媒介为中心的SEM业务,逐步拓展为以媒介、客户、数据为中心的SSM业务,业务发展更加多元化。截止目前,博雅科技获得国家发明专利22个、软件著作权证书35个。

  云克科技通过加大技术研发,持续提升服务能力,对数据深入挖掘,提升了广告效果,获得了核心广告主的认可,持续保持新浪微博核心供应商地位;同时积极拓展海外业务,成为Google、Bing、Yandex等知名海外媒体的顶级代理商。公司业务发展更加注重国际化、社交化、智能化。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第九届董事会第十六次会议于2018年8月30日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年8月27日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长蔡全根先生主持,本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议并通过了下列议案:

  一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《中昌大数据股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《中昌大数据股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。

  二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《中昌大数据股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《中昌大数据股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2018-062)。

  三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  本科为北京科技大学计算机及应用专业(人工智能方向),硕士为北京大学光管管理学院MBA。

  1998年--2003年 北京日立华胜信息系统有限公司 曾担任工程师、软件开发经理、高级项目经理;

  担任公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司CEO、担任公司第九届董事会非独立董事。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第九届监事会第九次会议于2018年8月30日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018年8月27日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。本次会议由监事会主席王俊勇召集和主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经全体与会有表决权的监事审议并表决,本次监事会会议审议并通过了下列决议:

  经审核,监事会认为:公司2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

  二、审议通过了《中昌大数据股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为:2018年上半年公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经2016年6月20日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1343号文核准,本公司公司以发行股份及支付现金相结合方式向北京科博德奥投资合伙企业(有限合伙)等交易对象购买其合计持有的北京博雅立方科技有限公司(以下简称“博雅科技”)100%股权,其中支付现金220,000,000.00元,发行股份75,231,480股,每股面值1元,发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%即为8.64元/股;另外公司向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,443股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币8.64元,募集资金总额为人民币599,999,987.52元,扣除券商承销佣金、发行手续费等发行费用共计人民币23,144,675.92元,实际募集资金净额为人民币576,855,311.60元。上述资金已于2016年8月3日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2016)010079号验资报告审验。

  截至2018年6月30日,募集资金专户余额为1,285,820.33元(专户产生的利息)。鉴于公司募集资金已按计划使用完毕,募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户,募集资金专户将不再使用,截至公告日,公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《中昌大数据股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储;募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或预算范围内,由资金或项目使用部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批后执行。

  经本公司第八届第二十六次董事会会议审议通过,本公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行(银行账号20)开设了1个募集资金存放专项账户。截至2018年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2016年8月3日与保荐机构浙商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  鉴于公司募集资金已按计划使用完毕,募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户,募集资金专户将不再使用。截至公告日,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  2017 年 12 月 14 日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意子公司博雅科技使用将剩余的募集资金永久补充流动资金。2018 年 1 月 3 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

  本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》、《中昌大数据股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求使用募集资 金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。